La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) controla actividades que pueden tener riesgo de lavado de activos.

Si tu negocio está dentro de los sujetos obligados, debes registrarte en la UAFE y obtener tu código de cumplimiento.

La UAFE determina como sujetos obligados a aquellas personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades con riesgo de ser usadas en operaciones de lavado de activos o financiamiento al terrorismo.

Si tu negocio o actividad profesional NO forma parte de las categorías incluidas por la UAFE, entonces no tienes la obligación de reportar.

Ejemplos de sujetos obligados:

• Inmobiliarias
• Casinos y empresas de juegos de azar
• Notarías
• Compraventa de vehículos
• Joyerías, casas de valores y entidades financieras

¿Qué pasa si no lo haces?

El SRI puede suspender tu RUC en 30 días si no te registras. Y con el RUC suspendido, no podrás facturar ni declarar.

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